Como a API Nexti de Onboarding Digital te ajuda a evitar fraudes e mapear riscos

Qual empresa não gostaria de prevenir-se de fraudes e evitar riscos antes mesmo de acontecerem? É justamente esse resultado que a API de Onboarding Digital da Nexti entrega aos nossos clientes.

Através de um conjunto de ferramentas altamente customizáveis e inteligentes, que são aliadas à Big Data Analytics, e dados de fontes internas e externas que podem ser integradas às suas plataformas, é possível criar processos robustos para o seu Onboarding.

Dessa forma, a sua organização evita fraudes e mapeia riscos antes mesmo de acontecerem, além de ter tem muito mais rapidez e segurança em processo de Onboarding.

Benefícios ao usar a API de Onboarding Digital e Prevenção à Fraudes da Nexti

Com a nossa API de Onboarding Digital e Prevenção à Fraudes, é possível realizar validações e análises em poucos minutos, permitindo um onboarding muito mais rápido e seguro.

Você consegue, por exemplo, realizar OCR de documentos por meio de inteligência artificial, documentoscopia e reconhecimento facial para evitar ações fraudulentas, além de implementar Score antifraude para validar e-mails, endereços, CPFs e outras informações relevantes para a análise de riscos.

Além disso, a coleta de informações é muito mais eficiente:

É possível cruzar dados internos e externos com sites e fontes confiáveis, identificar ligações societárias, vínculos com listas restritivas nacionais e internacionais e muito mais.

Separamos abaixo as principais entregas da API de Onboarding Digital e Prevenção à Fraudes da Nexti.

Automatize e massifique o seu processo de Onboarding para reduzir riscos operacionais

Integre dados internos e externos ao seu processo de onboarding e realize análises automática, sem intervenção humana e erros provenientes de processos de Onboarding analógicos e ultrapassados.

Tenha muito mais produtividade, rapidez e segurança em seu processo de Onboarding e enriqueça o seu programa de Compliance.

Realize OCR de documentos, Facematch e Documentoscopia com auxílio de IA

Com a nossa API, você realize análises de documentos de forma automatizada e com o auxílio de inteligência artificial.

Desse modo, você evita erros operacionais e efetua análises com extrema rapidez. A documentoscopia, aliada a biometria facial, reduz fraudes em documentos e trazem muito mais segurança para o seu Onboarding. 

Alie o Onboarding às ferramentas de Score para análises mais profundas e ricas

As ferramentas de Score utilizam uma metodologia de pontuação que são baseadas em Análise Preliminar de Riscos e Validação de Antecedentes (Background Check). Dessa forma, a ferramenta assinala a possibilidade de uma pessoa física ou jurídica cometer uma fraude. 

As análises cruzam dados de Big Data com Inteligência Artificial para vasculhar todo o histórico da pessoa.

Em nosso artigo Como identificar e evitar Fraude Empresarial com Score você fica por dentro de tudo sobre esse assunto.

Conheça com profundidade o seu cliente, colaborador, parceiro e fornecedor

A partir dos dados obtidos pelo processo de Onboarding, são feitas checagens em bases de dados publicamente acessíveis para verificar a existência de processos anteriores por fraudes, detectar PEPs, entre outros perfis de risco.

Esse cruzamento de dados é efetuado rapidamente, em poucos minutos, o que permite uma tomada de decisão mais eficiente.

Cruze dados com listas de riscos e restrições nacionais e internacionais

Acesse dados e listas restritivas e encontre ligações entre empresas e sócios que possam oferecer riscos para os seus negócios. As pesquisas realizadas em nossos Sistemas de Consulta são cruzadas com a lista restritiva disponibilizada pela CSNU e ONU.

A atualização dessas e outras listas é realizada diariamente e pode ser customizada de acordo com cada dado consultado, permitindo que a sua empresa encontre um percentual de similaridade entre a pessoa consultada e o dado disponibilizado pela CSNU e ONU, o que traz mais efetividade na análise de riscos e diligência.

Resumindo

A API Nexti de Onboarding Digital e Prevenção à Fraudes ajuda a sua empresa a integrar dados relevantes às plataformas que já possui para que você tome decisões baseadas em dados e tenha muito mais produtividade.

Os seus processos manuais e analógicos são substituídos por uma entrega automatizada de dados, de fontes confiáveis e atualizados com frequência que, por consequência, permite que a sua empresa tenha muito mais segurança ao se relacionar com terceiros e tome decisões baseadas em dados.

Quer saber mais como a integrar dados relevantes ao seu Onboarding e prevenir-se de riscos?

Agende uma conversa sem compromisso com um de nossos consultores.